В Марий Эл прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Рассматривалось дело в отношении двух руководителей двух коммерческих организаций, которые оказывали бухгалтерские услуги.
Как сообщает ГТРК "Марий Эл", в 2015 году злоумышленники создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. Сообщники в том числе создали 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 млн рублей.
В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.
Судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.
