33-летний Бевз приехал в США 12 ноября 2019 года по туристической визе. В тот же день он зарегистрировал в Нью-Йорке корпорацию, которую в дальнейшем использовал для отмывания доходов, а затем еще одну. Кроме того, с декабря 2019 года по март 2021 года он открыл банковские счета для этих компаний в девяти разных банках, в том числе в отделениях Манхэттенского банка.
По данным Минюста, за полтора года Бевз со своими сообщниками легализовал доходы как минимум от двух схем интернет-мошенничества. Одна из них заключалась во взломе банковских счетов, а вторая – в мошенничестве с транспортными средствами. Деньги злоумышленники получали с помощью объявлений по продаже автомобилей, внедорожников, мотоциклов и лодок.
Пострадавшими от действий россиянина стали 42 человека.
Бевз в суде признал себя виновным. Помимо тюремного срока суд обязал его заплатить 1 миллион долларов в качестве компенсации пострадавшим.
Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим" ‐ ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Telegram
Вести.Ru ‐ ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Telegram.
